本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　扬州金泉旅行用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）于2024年12月30日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于改变公司注册资本、修订〈公司规章〉部分条款并处理工商改变挂号的方案》，现将有关事宜公告如下：

　　公司已处理结束2024年限制性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”）颁发股票的挂号事项，依据中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司于2024年12月13日出具的《证券改变挂号证明》，公司总股本添加87.70万股。因而，本次鼓励方案颁发股票处理结束后，公司注册资本由人民币6,700.00万元添加至人民币6,787.70万元，总股本由 6,700.00万股添加至6,787.70万股。

　　上述颁发成果的详细情况详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站（）发表的《关于2024年限制性股票鼓励方案颁发成果的公告》（公告编号：2024-066）。

　　公司于2024年11月7日举行的2024年第2次暂时股东大会审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理 2024 年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》，股东大会授权董事会就本次鼓励方案处理修正《公司规章》、处理公司注册资本改变的工商改变挂号等事项。因而，本次改变公司注册资本暨修订《公司规章》部分条款的事项经公司于2024年12月30日举行的第二届董事会第十八次会议审议通往后，将直接向辖区商场工商管理部门处理相关改变挂号手续。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　（1）扬州金泉旅行用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第十八次会议告诉已于2024年12月27日以电话告诉、专人送达等方法宣布。

　　（2）第二届董事会第十八次会议于2024年12月30日在公司会议室举行。采纳举手表决的方法来进行表决。

　　（4）经整体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生掌管，公司监事、高档管理人员列席了会议。

　　（5）本次董事会议的举行和表决程序契合《公司法》等法令和法规及《公司规章》的规则，合法有用。

　　（1）审议经过《关于改变公司注册资本、修订〈公司规章〉部分条款并处理工商改变挂号的方案》

　　鉴于公司已处理结束 2024 年限制性股票鼓励方案颁发股票的挂号事项，并已收到中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》，附和公司注册资本由人民币6,700.00万元添加至人民币6,787.70万元，总股本由 6,700.00万股添加至6,787.70万股，并同步修订《公司规章》中的相应条款。

　　公司于2024年11月7日举行的2024年第2次暂时股东大会审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理 2024 年限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》，股东大会授权董事会就本次鼓励方案处理修正《公司规章》、处理公司注册资本改变的工商改变挂号等事项。